Forex deixa o Panaxia lidar com muito dinheiro. Foto: Scanpix. Montagem: o banco Sveriges Radio Forex foi multado com 50 milhões de SEK pela Autoridade Supervisora Financeira Sueca (FI) por falta de monitoramento adequado em relação às suas operações de caixa. Até o ano passado, o banco usou a empresa de transporte de dinheiro da Panaxia, que agora decaia, e possui ações próprias - para transportar grandes somas de dinheiro, mas não conseguiu verificá-las adequadamente. Como um resultado, diversas ocasiões, a Panaxia estava lidando significativamente com mais dinheiro do que o Forex estava ciente, rdquo escreveu o FI em um comunicado de imprensa. Quando o Panaxia declarou falência, o Forex tinha fundos no total de SEK 180 milhões com o Panaxia, embora o conselho de administração do bankrsquos tenha estimado que o Panaxia nunca lidou com mais de SEK 30-50 milhões de dinheiro Forexrsquos diariamente. Ldquo É a segunda vez em cinco anos que o banco, mais conhecido por suas lojas de câmbio, foi multado por irregularidades. LdquoA banco nunca recebeu um segundo aviso antes, e a situação é muito séria, então adicionou FI. Em 2008, a empresa foi multada e alertou para melhorar seus procedimentos para prevenir o branqueamento de capitais. Sobre a Rádio Suécia Contate-nos o widget de atuação Vídeos de Negócios Notícias Autoridade de serviços financeiros suecos, para revisar o Forex Bank sobre a bancarrota do Panaxia. Terça-feira, 25 de setembro de 2012 Autoridade sueca de serviços financeiros, a FI convocou a administração do banco Forex pelo menos duas vezes nas últimas semanas, após o colapso da Panaxia. É relatado que o inspetor sente que pode haver um link entre o colapso do Panaxia e as operações com o banco Forex. Informamos recentemente que o Panaxia, um grupo de segurança que oferece uma gama de serviços no campo de segurança e logística com base na Suécia, faliu há algumas semanas. Várias empresas suecas estão sofrendo como resultado do colapso da empresa e agora os bancos Forex, que tem sido associado às operações da empresa, têm dúvidas para responder, escreve o jornal sueco Svenska Dagbladet. A investigação poderia levar a sanções contra o banco, disse o jornal. O Forex Bank, que é um dos principais acionistas e clientes da Panaxia, perdeu cerca de um quarto de bilhão de Krona sueca na falência e o acidente revelou ter deficiências no controle dos bancos. É relatado que, pouco antes da falência, a Panaxia não conseguiu controlar as receitas diárias de gestão de caixa das lojas Forex na conta da empresa, sem o conhecimento do CEO do banco, Magnus Cavalli-Bjrkman. De acordo com o acordo, o dinheiro seria apresentado dentro de três dias após a recuperação. A Panaxia levou 8 dias para o dinheiro entrar no Forex. FI agora quer saber o que aconteceu e o que o banco está fazendo para garantir que isso não aconteça novamente. Estamos investigando a empresa e um diálogo próximo com a administração sobre o incidente, disse Chris Pine Norderstedt, chefe de supervisão bancária na FSA para a Svenska Dagbladet. O Forex Bank já recebeu uma multa de Skr50 milhões e um aviso da FSA. Por Scancomark Team Nós agradecemos sua contribuição. Você achou algo errado com este artigo Você quer contribuir com nossa rede de notícias Tenha uma notícia ou nos ajude a corrigir
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